در تازه‌ترین جنجال بازار رمزارزها، گارِت جین (Garrett Jin)، مدیرعامل پیشین صرافی منحل‌شده BitForex، اتهامات مربوط به معاملات داخلی (Insider Trading) و کنترل کیف‌پول‌های نهنگی مرتبط با سقوط اخیر بیت‌کوین را به‌طور کامل رد کرد.
روز دوشنبه، جین در حساب رسمی خود در شبکه X (توییتر سابق) اعلام کرد که هیچ‌گونه ارتباطی با خانواده دونالد ترامپ یا معامله‌گران بزرگ مرتبط با آنها ندارد. او در واکنش به گزارش منتشرشده توسط محقق ناشناس رمزارز با نام مستعار Eye، گفت:
«ادعاها کاملاً بی‌اساس هستند. من هیچ‌گونه ارتباطی با آن کیف‌پول یا معاملات انجام‌شده در پلتفرم‌های مشتقه ندارم.»
ماجرای نهنگ مرموز بیت‌کوین
ماجرا از آنجا آغاز شد که Eye مدعی شد جین مالک یک آدرس کیف‌پول در صرافی Hyperliquid است که درست یک ساعت پیش از اعلام تعرفه ۱۰۰ درصدی ترامپ علیه چین، موقعیت شورت بزرگی روی بیت‌کوین باز کرده بود.
به گزارش داده‌های درون‌زنجیره‌ای، این کیف‌پول اقدام به باز کردن موقعیت شورت ۷۳۵ میلیون دلاری روی بیت‌کوین کرد. تنها ساعاتی بعد، قیمت بیت‌کوین از حدود ۱۱۱٬۸۰۰ دلار به نزدیکی ۱۰۲٬۰۰۰ دلار سقوط کرد.
این همزمانی باعث شد برخی از تحلیل‌گران، ماجرا را به معامله با اطلاعات نهانی (insider trading) نسبت دهند.
با این حال، جین تأکید کرد که کیف‌پول مذکور متعلق به یکی از مشتریان بوده و نه خودش. او همچنین از چانگ‌پنگ ژائو (CZ)، مدیرعامل سابق بایننس، به‌دلیل بازنشر توییت Eye انتقاد کرد و گفت:
«انتشار اطلاعات شخصی کاربران بدون بررسی صحت، اقدامی غیراخلاقی و خطرناک است.»
اختلاف نظر میان تحلیل‌گران درباره منبع معاملات
با وجود جنجال رسانه‌ای، همه تحلیل‌گران با روایت Eye موافق نیستند.
کاربر معروف تحلیل درون‌زنجیره‌ای ZachXBT روز شنبه نوشت که به‌احتمال زیاد «یکی از دوستان جین» پشت این معاملات بوده است.
از سوی دیگر، تحلیل‌گر رمزارز کِوِنتین فرانسوا (Quinten Francois) نیز در پستی نوشت:
«شواهد ارائه‌شده بیش از حد هماهنگ و غیرواقعی به‌نظر می‌رسند؛ نمی‌توان بر اساس آنها حکم قطعی داد.»
این اظهارات باعث شد فضای تحلیل بین‌المللی در خصوص هویت واقعی نهنگ شورت‌کننده، دو قطبی شود.
سابقه اتهامات مشابه در بازار رمزارز
اتهامات مربوط به معاملات مشکوک در بازار رمزارزها سابقه‌ای طولانی دارد. در ماه مارس، فرد یا گروهی ناشناس پیش از ریزش ۵۰ درصدی قیمت میم‌کوین Bubb (BUBB)، از معاملات خود بیش از ۴۸۲ هزار دلار سود به دست آوردند.
نمونه مشابه دیگری نیز در ژانویه امسال رخ داد؛ زمانی که کیف‌پولی ناشناس حدود ۶ میلیون دلار از توکن رسمی ترامپ (TRUMP) را کمتر از یک دقیقه پس از راه‌اندازی آن خریداری کرد — اتفاقی که بحث‌های فراوانی درباره دسترسی‌های داخلی در بازار ایجاد کرد.
جمع‌بندی
ماجرای اخیر گارِت جین بار دیگر توجه‌ها را به سمت ریسک‌های شفافیت در بازارهای رمزارزی جلب کرده است. هرچند وی تمامی اتهامات را رد کرده و برخی تحلیل‌گران نیز تردیدهایی درباره مستندات مطرح‌شده ابراز کرده‌اند، اما این پرونده بار دیگر نشان داد که شفافیت داده و نظارت مؤثر بر معاملات نهنگ‌ها هنوز از چالش‌های بزرگ بازار رمزارز محسوب می‌شود.
در حالی‌که بازار بیت‌کوین پس از سقوط تا سطح ۱۰۲ هزار دلار اکنون در محدوده ۱۱۱٬۸۰۰ دلار معامله می‌شود، تحلیل‌گران هشدار داده‌اند که نوسانات کوتاه‌مدت می‌تواند همچنان ادامه داشته باشد تا ابهامات این پرونده روشن شود.
