پرونده FTX؛ توافق با مدیر اجرایی سابق در مرکز توجه دادگاه
تقریباً سه سال پس از سقوط صرافی ورشکسته FTX، همچنان دادگاه‌های مرتبط با مدیران و نزدیکان آن در حال برگزاری است. این هفته، میشل باند، همسر رایان سلامه – مدیرعامل سابق FTX Digital Markets – بار دیگر در دادگاه حاضر خواهد شد تا در جلسه رسیدگی به پرونده کیفری خود شرکت کند.
محور پرونده؛ کمک‌های مالی غیرقانونی انتخاباتی
بر اساس کیفرخواست صادر شده در ماه اوت ۲۰۲۴، باند با اتهاماتی از جمله توطئه برای دریافت و پرداخت کمک‌های غیرقانونی انتخاباتی، دریافت کمک‌های شرکتی غیرمجاز و قبول کمک‌های مالی از طریق واسطه‌ها مواجه است.
دادستان‌ها ادعا کرده‌اند که رایان سلامه دستور انتقال ۴۰۰ هزار دلار از منابع مرتبط با FTX به کمپین انتخاباتی باند را صادر کرده است. این موضوع باعث شده است که پرونده او ارتباط مستقیمی با توافق‌نامه اعتراف به جرم سلامه پیدا کند.
موضع وکلای باند؛ حق شهادت نباید سلب شود
در دادخواست روز یکشنبه که به دادگاه منطقه جنوبی نیویورک (SDNY) ارائه شد، وکلای باند خواستار آن شدند که قاضی فدرال اجازه شهادت به او بدهد. دادستان‌ها روز جمعه پیش‌تر اعلام کرده بودند که شهادت باند احتمالاً ارتباطی با پرونده ندارد.
با این حال، وکلای باند تأکید کردند:
«دولت هیچ دلیلی برای جلوگیری پیشاپیش از شهادت خانم باند ندارد، زیرا شهادت او نه زائد است و نه بی‌ارتباط. ذهنیت باند و همسرش در ورود به توافق‌نامه اعتراف به جرم، مستقیماً به مسائل مطروحه در دادگاه مربوط است.»
نقش رایان سلامه در پرونده
رایان سلامه یکی از پنج مدیر ارشد FTX و Alameda Research بود که در پرونده بزرگ سقوط این صرافی متهم شدند. او به توطئه برای ارائه کمک‌های سیاسی غیرقانونی و کلاهبرداری از کمیسیون انتخابات فدرال و همچنین توطئه برای اداره کسب‌وکار انتقال پول بدون مجوز اعتراف کرد.
سلامه در اکتبر ۲۰۲۴ به هفت سال و نیم زندان محکوم شد و اکنون در حال گذراندن دوران محکومیت خود است. پس از اعتراف، وکلای او تلاش کردند توافق با دادستان‌ها را لغو کنند و مدعی شدند که این توافق مشروط به عدم پیگرد باند بوده است. هرچند در نهایت، سلامه این شکایت را پس گرفت و موضوع به پرونده باند منتقل شد.
جلسه استماع پنج‌شنبه؛ حضور چهره‌های جدید
جلسه پنج‌شنبه نخستین حضور باند در دادگاه پس از چند ماه خواهد بود. وکلای او همچنین درخواست کرده‌اند که دنیل ساسون، دادستان سابق آمریکا، نیز در دادگاه شهادت دهد. ساسون رهبری پرونده سم بنکمن-فرید (مدیرعامل سابق FTX) و چهار مدیر ارشد دیگر از جمله سلامه را برعهده داشت.
با وجود استعفای ساسون در فوریه ۲۰۲۵، وکلای باند خواستار آن هستند که او درباره هرگونه وعده یا مشوقی که به سلامه برای پذیرش توافق داده شده است شهادت دهد. دادستان‌ها با این درخواست مخالفت نکرده‌اند اما از وکلای باند خواسته‌اند مستندات یا شواهد مرتبط با توافق‌نامه ارائه کنند.
جمع‌بندی
پرونده‌های مرتبط با سقوط FTX همچنان یکی از پرچالش‌ترین مباحث حقوقی و مالی بازار کریپتو محسوب می‌شود. بازگشت میشل باند به دادگاه می‌تواند ابعاد جدیدی از کمک‌های مالی غیرقانونی انتخاباتی و توافق‌های پشت‌پرده میان مقامات و مدیران سابق FTX را آشکار کند. نتیجه این جلسات نه‌تنها برای متهمان بلکه برای آینده مقررات‌گذاری سیاسی و مالی در حوزه کریپتو اهمیت بسزایی خواهد داشت.
