شکایت ۱.۱ میلیارد دلاری گروه ارزهای دیجیتال از زیرمجموعه‌ها

شرکت سرمایه‌گذاری خطرپذیر Digital Currency Group (DCG)، شرکت مادر چندین نهاد فعال در حوزه کریپتو و بلاکچین، شکایتی علیه دو شرکت تابعه خود، Genesis Global Capital و Genesis Asia Pacific، به دلیل اختلاف بر سر یادداشت پرداختی (Promissory Note) به ارزش ۱.۱ میلیارد دلار ثبت کرده است. این اقدام با هدف بازپس‌گیری مبالغ اضافی دریافت شده از سوی تابعه‌ها پس از ورشکستگی Three Arrows Capital (3AC) در سال ۲۰۲۲ انجام شده است.

جزئیات پرونده حقوقی

براساس اسناد ارائه‌شده به دادگاه ورشکستگی ایالات متحده در ناحیه جنوبی نیویورک، DCG ادعا کرده است که شرکت‌های تابعه، پس از دریافت یادداشت پرداختی، صدها میلیون دلار سود بدون تحمل زیان ناشی از سقوط 3AC کسب کرده‌اند و موظف به بازگرداندن مبالغ پرداختی هستند. یادداشت ۱۰ ساله‌ای که در ژوئن ۲۰۲۲ صادر شده بود، به منظور جبران کسری احتمالی سرمایه Genesis Asia Pacific طراحی شد، اما Genesis به جای مواجهه با مشکل نقدینگی، از ورشکستگی 3AC سود قابل توجهی به دست آورد.

اختلافات گذشته بین DCG و Genesis

این شکایت تازه، جدیدترین چالش حقوقی میان DCG و Genesis به شمار می‌رود. در می ۲۰۲۳، Genesis نیز علیه شرکت مادر و مدیر عامل آن، Barry Silbert، شکایت کرده و اتهاماتی همچون کلاهبرداری، سود شخصی و انتقال مخفیانه وجوه مطرح کرده بود. این شکایت خواستار ۳.۳ میلیارد دلار خسارت شده بود.

وکیل Genesis، Luke Barefoot از شرکت حقوقی Cleary Gottlieb، به Cointelegraph گفت:
"موضع ناگهانی DCG برای بازپس‌گیری مبالغ 3AC کاملاً بی‌پایه است و با قراردادهای مکتوب و تعهدات قبلی آن شرکت در تضاد است."

سود Genesis از سقوط 3AC

با توجه به پرونده DCG، **قیمت رمزارزها بهبود یافته و Genesis توانسته است از وثیقه‌های 3AC، شامل سهام Grayscale Bitcoin Trust، بهره‌مند شود و نزدیک ۲.۸ میلیارد دلار از وام‌های ۲.۳۶ میلیارد دلاری 3AC بازپس گیرد. این موضوع نشان می‌دهد که شرکت تابعه سود کلانی از سقوط وام‌های 3AC کسب کرده است.

تاثیر سقوط FTX بر وضعیت Genesis

سقوط FTX در نوامبر ۲۰۲۲، که بسیاری آن را به بحران بازار و سقوط Terra مرتبط می‌دانند، موجب شد Genesis در ژانویه ۲۰۲۳ ورشکستگی خود را اعلام کند. پرونده حقوقی DCG تأکید دارد که حتی اگر 3AC سقوط نکرده بود، Genesis به دلیل تلاطم بازار ناشی از FTX قادر به حفظ سرمایه کافی نبود.

پس از اجرای برنامه بازسازی در آگوست ۲۰۲۴، Genesis حدود ۴ میلیارد دلار به ذینفعان خود پرداخت کرد. اکنون DCG از دادگاه درخواست کرده تا Genesis بیش از ۱۰۵ میلیون دلار به همراه سود آن را پرداخت کند.

جمع‌بندی

پرونده حقوقی میان DCG و Genesis بازتابی از پیچیدگی بحران‌های مالی در دنیای کریپتو است که ناشی از سقوط شرکت‌های بزرگ مانند 3AC و FTX می‌باشد. این دعوا نه تنها بر نقدینگی و مدیریت ریسک در بازار رمزارزها تأکید دارد، بلکه نشان می‌دهد که حتی شرکت‌های سرمایه‌گذاری نهادی نیز از بی‌ثباتی بازار در امان نیستند.

این خبر برای سرمایه‌گذاران کریپتو، تحلیلگران بازار و مخاطبان فعال در حوزه بلاکچین و حقوق مالی اهمیت ویژه‌ای دارد و می‌تواند تأثیر قابل توجهی بر اعتماد به نهادهای بزرگ و نحوه مدیریت وام‌های پرریسک داشته باشد.