شکایت SEC از شرکت Unicoin و مدیران آن به اتهام کلاهبرداری ۱۰۰ میلیون دلاری

در ۲۱ مه ۲۰۲۵، کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده (SEC) شرکت Unicoin و سه تن از مدیران ارشد آن، از جمله مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره الکس کونانیکهین، عضو هیئت‌مدیره سیلوینا موسکینی و مدیر سرمایه‌گذاری سابق الکس دومینگز را به اتهام کلاهبرداری در فروش توکن‌های رمزارزی به ارزش بیش از ۱۰۰ میلیون دلار متهم کرد.

بر اساس شکایت SEC، Unicoin از طریق فروش «گواهی‌های حقوقی» که وعده دریافت توکن‌های Unicoin در آینده را می‌دادند، به بیش از ۵٬۰۰۰ سرمایه‌گذار دست یافت. این شرکت ادعا می‌کرد که توکن‌ها با دارایی‌های واقعی مانند املاک و مستغلات و سهام شرکت‌های در شرف عرضه اولیه پشتیبانی می‌شوند، در حالی که ارزش واقعی این دارایی‌ها تنها کسری از مبلغ اعلام‌شده بود.

علاوه بر این، Unicoin مدعی بود که بیش از ۳ میلیارد دلار از طریق فروش این گواهی‌ها جمع‌آوری کرده است، در حالی که طبق ادعای SEC، مبلغ واقعی جمع‌آوری‌شده حدود ۱۱۰ میلیون دلار بوده است. همچنین، این شرکت به‌طور نادرست ادعا می‌کرد که توکن‌ها و گواهی‌های آن ثبت‌شده نزد SEC هستند، در حالی که چنین نبوده است.

SEC همچنین مشاور حقوقی شرکت، ریچارد دولین، را به دلیل ارائه اطلاعات نادرست در اسناد فروش خصوصی متهم کرده است. دولین بدون پذیرش یا رد اتهامات، موافقت کرده است که ۳۷٬۵۰۰ دلار جریمه مدنی پرداخت کند و تحت دستور قضایی دائمی قرار گیرد.