بر اساس گزارش‌ها، مسدود شدن حساب‌هایی که بیش از پنج ماه پیش به دلیل مسائل پولشویی رخ داد، برخی از کاربران کلمبیایی Binance را بر آن داشت تا اقدامات قانونی را علیه صرافی در این کشور آغاز کنند. بر اساس گزارش‌ها، وجوه مسدود شده بیش از یک میلیون دلار است و بر اساس تحقیقات FIOD، ناظر مبارزه با پولشویی هلند، این وجوه به جرایم مالی مرتبط است. گفته می‌شود بایننس اقدام به مسدود رکدن حساب‌های گروهی از شهروندانی کرد که فعالیت‌هایشان به تحقیقات پولشویی از سوی FIOD، سرویس اطلاعات مالی و تحقیقات هلند مرتبط است اما در این میان، به نظر می‌رسد برخی از کاربران قربانی مصادره وجوهی شده‌اند که در هیچ فعالیت غیر قانونی شرکت نکرده‌اند. تعداد رسمی مشتریانی که تحت تأثیر این اقدام قرار گرفته‌اند اعلام نشده است، اما برخی برای ایجاد آگاهی از مشکل و هماهنگی اقدامات علیه صرافی، یک گروه تلگرامی ایجاد کرده‌اند.
