کمیته‌ای در مجلس نمایندگان نیجریه مدیر عامل صرافی ارز دیجیتال بایننس، چانگ پنگ ژائو، را به ظن جرایم مالی احضار کرده است.
این احضار در پی تحقیقات این کمیته درباره فعالیت‌های بایننس در نیجریه و نگرانی‌هایی مبنی بر استفاده از این صرافی برای پولشویی و فرار مالیاتی انجام شده است.
در نامه‌ای که به ژائو ارسال شده، از او خواسته شده است که در تاریخ 18 دسامبر 2023 در مقابل این کمیته حاضر شود.
این کمیته همچنین خواستار ارائه اطلاعاتی از جمله:
- جزئیات تراکنش‌های انجام شده توسط کاربران نیجریه‌ای بایننس
- اقدامات احراز هویت مشتریان (KYC) که توسط بایننس انجام شده است
- سیاست‌های ضد پولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم (AML/CFT) بایننس
در صورت عدم حضور ژائو در این جلسه، این کمیته تهدید کرده است که از اختیارات قانونی خود برای احضار او استفاده خواهد کرد.
این احضار در حالی صورت می‌گیرد که بایننس در ماه‌های اخیر با افزایش نظارت از سوی قانون گذاران در سراسر جهان مواجه شده است.
در ماه جولای، صرافی بایننس توسط ناظران مالی بریتانیا به دلیل نقض قوانین ضد پولشویی جریمه شد.
در ماه سپتامبر، مقامات ایالات متحده آمریکا تحقیقاتی را در مورد فعالیت‌های بایننس در رابطه با معاملات مشکوک آغاز کردند.
بایننس بارها این اتهامات را رد کرده و می‌گوید که به تعهدات قانونی خود پایبند است.
این صرافی همچنین اعلام کرده است که در حال سرمایه‌گذاری در زمینه‌های AML/CFT و همکاری با قانون گذاران در سراسر جهان است.
هنوز مشخص نیست که آیا ژائو در جلسه این کمیته حاضر خواهد شد یا خیر.
این موضوع می‌تواند پیامدهای مهمی برای بایننس و سایر صرافی‌های ارز دیجیتال در نیجریه و سایر نقاط جهان داشته باشد.
