چانگ پنگ ژائو، معروف به CZ، بنیانگذار بایننس، بزرگترین صرافی ارز دیجیتال جهان، قرار است در تاریخ 30 آوریل (10 اردیبهشت 1404) محکوم شود.
هنوز مشخص نیست که CZ به چه جرمی محکوم خواهد شد، اما این احتمال وجود دارد که اتهامات مربوط به نقض قوانین ضد پولشویی و تامین مالی تروریسم باشد.
در ماه جولای 2023، وزارت دادگستری ایالات متحده تحقیقاتی را در مورد بایننس به دلیل نقض احتمالی قوانین ضد پولشویی آغاز کرد. این تحقیقات پس از آن آغاز شد که رویترز گزارشی منتشر کرد مبنی بر اینکه بایننس به طور عمدی به ایرانیان اجازه داده است تا از طریق صرافی خود به معامله ارز دیجیتال بپردازند.
بایننس بارها این اتهامات را رد کرده است. CZ در ماه جولای در توییتی نوشت: "بایننس به طور کامل با تمام تحریم‌ها و قوانین مربوطه از جمله تحریم‌های ایالات متحده علیه ایران، کاملاً پایبند است."
با این حال، به نظر می‌رسد که تحقیقات وزارت دادگستری ایالات متحده همچنان ادامه دارد. در ماه دسامبر 2023، بلومبرگ گزارش داد که وزارت دادگستری در حال بررسی این موضوع است که آیا CZ و سایر مدیران بایننس باید به طور شخصی به دلیل نقض قوانین ضد پولشویی، مورد پیگرد قانونی قرار بگیرند یا خیر.
هنوز مشخص نیست که نتیجه این تحقیقات چه خواهد بود، اما اگر CZ مجرم شناخته شود، می‌تواند با جریمه‌های سنگین و حتی حبس مواجه شود.
محکومیت CZ می‌تواند پیامدهای قابل توجهی برای بایننس داشته باشد. این صرافی در حال حاضر با تعدادی از چالش‌های نظارتی در سراسر جهان مواجه است. محکومیت CZ می‌تواند اعتماد به این صرافی را از بین ببرد و منجر به خروج مشتریان شود.
همچنین، محکومیت CZ می‌تواند بر صنعت ارز دیجیتال به طور کلی تأثیر منفی بگذارد. این اتفاق می‌تواند باعث شود که قانونگذاران در سراسر جهان قوانین سختگیرانه‌تری را برای صرافی‌های ارز دیجیتال وضع کنند.
در حال حاضر، CZ و بایننس در سکوت خبری هستند. آنها هنوز به طور علنی در مورد تحقیقات وزارت دادگستری ایالات متحده یا احتمال محکومیت CZ اظهار نظر نکرده‌اند.
اما به نظر می‌رسد که CZ در نهایت به جرمی محکوم خواهد شد. این اتفاق می‌تواند پیامدهای قابل توجهی برای او، بایننس و صنعت ارز دیجیتال داشته باشد.
