اینکه FTX چگونه ۸ تا ۱۰ میلیارد دلار از سرمایه مشتریان خود را ناپدید کرده است، در آینده‌ای نزدیک آشکار خواهد شد. گرچه که بنا بر شواهدی صرافی FTX به وسیله هج فاند خود به نام Alameda Research که زیرمجموعه این صرافی شناخته می شد، مرتکب اختلاس بخش هنگفتی از سرمایه کاربران خود شده است. برای کسب اطلاعات بیشتر درباره ارتباط بین FTX, Binance و Alameda ، پیشنهاد می‌کنیم منابع زیر را مطالعه کنید:
· جزئیات نحوه تبادلات بین Alameda,FTX و Binance در قالب یک رشته‌توییت
· جریان تبادلات بین این نهادها در داشبوردی تخصصی همراه با نمودارهای مرتبط
· گزارش ویدیویی حاوی اطلاعات اولیه مربوط به صرافی FTX
در طول این چند سال، تخمین میزان دارایی‌های صرافی FTX برای بسیاری از ارائه‌دهندگان داده‌های مالی امر بسیار دشواری بوده است. طبق تجربه‌‌ی ما در کندوکاو داده‌های FTX، دریافتیم که این صرافی برای پنهان سازی موجودی بیت‌کوین خود، از سیستمی پیچیده و چندلایه استفاده می‌کند. طبق داده‌هایی که تاکنون به آن دسترسی داشتیم موجودی بیت‌کوین صرافی FTX، در اوج خود به سقف بیش از ۱۰۲ هزار بیت‌کوین رسیده بود که سپس از اواخر ماه ژوئن میزان موجودی بیت‌کوین این صرافی ۵۱.۳ درصد کاهش پیدا کرد.
طی هفته گذشته ذخایر بیت‌کوین FTX به طور پیوسته کاهش داشت تا سرانجام سرمایه‌گذاران تمام ذخایر بیت‌کوین را به طور کامل از این صرافی خارج کردند. تا کنون طبق شواهدی Alameda در اختلاس سرمایه کاربران FTXدست داشته است. به همین جهت می‌توان گفت مشکلات مالی Alameda و FTX از ماه می تا ژوئن، به عبارتی پس از سقوط LUNA ، 3AC و نهادهای دیگر، آغاز شده بود.
