انواع کلاهبرداری در بازار ارز دیجیتال
بسیاری از کلاهبرداران از طریق تبلیغات در شبکه‌های مختلف، با تبلیغ شرکت‌های هرمی یا شرکت‌هایی که در زمینه ارز دیجیتال کار می‌کنند به شما وعده‌های توو خالی مثل دادن ارز دیجیتال رایگان به عنوان پاداش و جایزه تلاش دارند سرمایه شما را ببلعند و یا صرافی‌های جعلی، پیام‌هایی را در Discord و سایر کانال‌های ارتباطی ارسال کرده و به افرادی که حساب باز می‌کنند و یا سپرده‌گذاری می‌کنند، قول رمزارز رایگان می‌دهند. در حالیکه ممکن است دور از ذهن به نظر برسد که مردم گرفتار این نوع کلاهبرداری‌های بیت‌کوین شوند، هکرهای توییتر در آن زمان بیش از 140000 دلار بیت کوین به دست آوردند که ارزش امروز آن تقریباً 320000 دلار است. به طور کلی، گزارشی از سوی شرکت تحلیلی کریستال بلاک چین نشان داد که از سال 2011 تاکنون 113 حمله امنیتی و 23 طرح کلاهبرداری منجر به سرقت حدود 7.6 میلیارد دلار از دارایی‌های رمزنگاری شده، شده است. این امر در مورد کسانی که فکر می‌کنند از کلاهبردارن باهوش‌تر هستند و هرگز مورد کلاهبرداری قرار نمی گیرند نیز، صدق می‌کند. کلاهبرداران در اشکال و اندازه‌های مختلف ظاهر می‌شوند، که اغلب با روانشناسی خاص و زیرکانه‌ای شما را وارد بازی می‌کنند.
دزد به دارایی شما هم می‌زند
از مهمترین موضوعات در حوزه کلاهبرداری‌های اینترنتی این است که معمولاً افراد احساس می‌کنند با دیگر مالباختگان تفاوت دارند و این موضوعات فقط برای دیگران اتفاق می‌افتد و آنها از هر گونه اشتباهی در این حوزه بری هستند. همین حس اعتماد به نفس کاذبی که در فرد ایجاد می‌شود و البته آن پیام‌ها نیز به آن دامن می‌زنند، باعث می‌شود که فرد دچار غرور شده و ناخواسته و با همین هربه به دام بی‌افتد. به عبارت بهتر، احیای امنیت کاذبی که فرد برای خود و دارایی خود ایجاد می‌کند، باعث می‌شود مدام به این فکر کند که از هوشمندی متفاوت و متمایزی نسبت به دیگران برخوردار است و رویکرد او در قبال این پیام‌ها با دیگران متفاوت است. این اعتماد به نفس پوچ، مثل دیواری بلند عمل می‌کند و نمی‌گذارد او واقعیت را به صورت واضح و کلی ببیند، در نتیجه اشتباهی بزرگ را مرتکب می‌شود. اگر این اشتباه و این حس خودباوری کاذب وجود نداشت، این حقه کلاهبرداری باید خیلی سال‌ها ریشه‌کن می‌شد اما می‌بینیم که هنوز هم جواب می‌دهد و حتی در شرایطی که اخبار مجازی تایید شده و صحفه حوادث روزنامه‌ها پر از رخدادها و کلاهبرداری‌های این چنینی است اما همچنان کلاهبرداران و سارقان در این حوزه‌ها جولان می‌دهند و همچنان می‌توانند مردم را فریبد داده و به دارایی و سرمایه آنها دستبرد بزنند.
اعتماد به نفس کاذب نداشته باشید
دکتر پل سیگر؛ استاد روانشناسی اجتماعی و پزشکی قانونی در دانشگاه مرکزی لانکشایر بریتانیا، می‌گوید: «ما همیشه فکر می‌کنیم که این اتفاقات فقط برای دیگران می‌افتد و فقط دیگران دچار کلاهبرداری و بدبختی می‌شوند و این اتفاقات هرگز برای ما نخواهد افتاد. این طرز فکر باعث می‌شود ما نسبت به خود احساس امنیت بیشتری داشته باشیم و عزت نفس خود را تقویت کنیم و به این موضوعات می‌خندیم و خواهیم گفت من که احمق نیستم. من هرگز گرفتار این چیزها نمی‌شوم، اما این تعصب خودخواهانه ما را دچار مشکل کرده و به قهقرا می‌کشاند»؛ بنابراین به یاد داشته باشید: کلید خصوصی خود را مخفی نگه دارید، هر URL را دوباره بررسی کنید و اگر مشکلی نداشت و همه چیز آن خوب و درست بود، احتمالاً درست است و می‌توانید به آن اعتماد کنید.
یکی از مهمترین ویژگی‌های بارز بازار ارز دیجتال خاصه در حوزه استخراج رمزارزها، امکان فعالیت‌های مجرمانه و کلاهبرداری‌های مرتبط با آن است. در واقع این فضا زمینه مستعدی برای کلاهبرداران و مجرمان است تا بتوانند با استفاده از اقتضائات آن، به درآمدهای نجومی برسند بدون اینکه نگرانی از پیگیری داشته باشند.
آنان در طول این سال‌ها که بازار این نوع ارز در دنیا حسابی رونق گرفته است، از روش‌های متنوعی برای رسیدن به اهداف خود استفاده می‌کنند و هر بار شکلی جدید از کلاهبرداری را انجام می‌دهند. در ادامه تلاش می‌کنیم به برخی از روش‌های این افراد اشاره کنیم.
کلاهبرداری در استخراج ارز دیجیتال
در مجموع می‌توان گفت که هزینه تجهیزات استخراج بسیار زیاد است و علاوه بر آن، اساساً ماینینگ نیازمند صبر و حوصله فراوانی نیز است به همین دلیل برخی از افراد تلاش می‌کنند به جای اینکه خودشان این تجهیزات سنگین و گرانقمیت را خریداری کنند، با روش‌های مختلفی از دستگاه‌های دیگران بدون اجازه استفاده کنند و از این راه بدون کمترین هزینه‌ای در زمان و سرمایه خود، به درآمدی بالا هر چند غیراخلاقی برسند. به این روش نادرست و غیرقانونی و صدالبته سودجویانه کریپتوجکینگ CryptoJacking گفته می‌شود.
در این روش، کلاهبرداران و سودجویان با استفاده از اعمال کد مخرب در کدهای یک سایت یا نرم افزار خاص، می‌توانند توان رایانه بازدیدکنندگان از آن سایت یا نرم‌افزار را برای استخراج به کار بگیرند بدون اینکه آن افراد مطلع شوند.
با این توضیح می‌توان گفت که اگر در هنگام بازدید از یک سایت و یا استفاده از یک نرم‌افزار، به طور ناگهانی اگر مصرف پردازنده (CPU) افزایش یابد که از نشانه‌های آن می‌توان به بالا رفتن صدای دستگاه و یا افزایش درجه حرارات استاندارد است، ممکن است که یکی از احتمالات آن وجود و فعالیت کد کریپتوجکینگ باشد. به همین دلیل یکی از راه‌های مقابله با کلاهبرداری، مراجعه نکردن به سایت‌ها و برنامه‌های مشکوک، به‌روزرسانی مداوم مرورگرها و نصب نرم‌افزارهای آنتی‌ویروس معتبر است.
ربات‌های تلگرام استخراج رمزارز
از طرح‌های پانزی شایع در حوزه رمزارزها می‌شود به برخی از ربات‌های تلگرام ماینینگ اشاره کرد. در این موارد به زبان ساده در این موارد کاربر بازار ارزهیا دیجیتال در ربات عضو می‌شود و مقداری الماس به عنوان هدیه شروع کار به او تعلق می‌گیرد که با استفاده از آنها می‌تواند به خرید دستگاه‌های استخراج مجازی در ربات اقدام کند. با این کار او عملاً وارد استخراج بیت کوین خواهد شد. در این مرحله کاربر برای اضافه کردن الماس و دریافت الماس‌های بیشتر دو راه دارد:
۱-با دعوت دوستان خود به ربات (با استفاده از لینک عضوگیری) الماس هدیه بگیرد
۲-برای دریافت الماس، بیت کوین هزینه کند.
نکته مهم اینکه در این ربات‌های تلگرامی اساساً فرایند ماینینگ یا همان استخراج انجام نمی‌شود و افراد برای دریافت الماس بیشتر، بیت کوین‌های خود را هزینه می‌کنند. در مورد دیگر، افرادی که به روش عضوگیری مشغول می‌شوند، در آخر کار برای برداشت مبالغ استخراج شده پیامی با این مضمون دریافت می‌کنند: زیرمجموعه شما باید الماس خود را با بیت کوین خریده باشد.
این یعنی تیم دارنده این ربات بدون کمترین هزینه‌ای، پول پارو می‌کند و در نهایت نیز در ک اقدام پایانی، ربات را از دسترس خارج می‌کنند.
کلاهبرداری‌های استخراج ابری
در این نوع استخراج، شرکت دارنده دستگاه‌های استخراج و برق مورد نیاز استخراج ارزهیا دیجیتال، اقدام به فروش قدرت هش می‌کند و یا اینکه دستگاه‌های استخراج را به صورت راه‌دور اجاره می‌دهد. در این روش، فعالان بازار ارزهای دیجیتال می‌توانند برای عنلیات استخراج ارزهای دیجیتال، بخشی از قدرت پردازش سخت‌افزار شرکت‌های بزرگ را به صورت اجاره در اختیار داشته باشند البته به شرطی که یک کامپیوتر ساده به منظور ارتباطات و یک کیف پول در اختیار داشته باشد.
مهمترین مزیت‌های استخراج ارزی
- به مکانی مخصوص برای استخراج نیاز ندارد
- هزینه برق اضافی اعمال نمی‌کند
- به تجهیزات نیازی ندارد
- نیاز به خنک کردن تجهیزات نیست
- نیاز به تامین و تنظیم‌کنندگان تجهیزات نیست
با این توضیح می‌توان گفت که این روش خود به خود اما غیرشفاف و گنگ است و همین عامل سبب می‌شود بستر مناسبی برای کلاهبرداری باشد. در واقع یک شرکت می‌تواند به راحتی سرمایه مردم را در ازای فروش قدرت پردازش استخراج بگیرد اما هیچ خدماتی به آنان ارائه ندهند و تنها به پرداخت مبلغ اندکی از بیت کوین و یا هر رمزارز دیگر به صورت ماهانه بسنده کند.
به هیمن دلیل در نگاه اول، به هیچ عنوان استخراج ابری به کاربری که ساکن ایران است، توصیه نمی‌شود اما اگر فردی بنا به هر دلیلی خواست که این اقدام را انجام دهد، پیش از هر کاری می‌تواند و باید تیکت پشتیبانی را ارسال و سپس به بخش شرایط استفاده از سرویس سایت مراجعه کند تا از این راه از معتبر بودن شرکت و اینکه کاربر ایراین را بلکوه نمی‌کند، اطمینان حاصل کند. نکته مهم اینکه حتی در این صورت هم باز ریسک بالایی در این نوع فعالیت وجود دارد.
حرف آخر
تقریباً اغلب کلاهبرداری‌های در حوزه استخراج با همین سه روش انجام می‌شود و کلاهبرداران و مجرمان می‌توانند با استفاده از شیوه‌های متنوع و نو، دارایی افراد تازهکار و کارنابلد بازار ارزهای دیجیتال را مورد هدف خود قرار دهند؛ بنابراین در هر حال آگاه باشید که در هر جا حرف از سودهای چند میلیون دلاری و سودهای کلان و ناگهانی بود، غالباً بوی کلاهبرداری به مشام می‌رسد.
