بر مبنای یک شکوائیه حقوقی جدید مقامات ارشد اچ‌دی‌آر (HDR) شرکت مادر صرافی نام‌آشنای بیتمکس که پیش‌تر به تسهیل معاملات غیرقانونی و نقض دیگر مقررات نظارتی متهم شده بودند، اکنون با اتهامات تازه‌ای مبنی بر تخلیه بیش از ۴۴۰ میلیون دلار از حساب‌های بانکی شرکت اچ‌دی‌آر مواجه شده‌اند. گفتنی است سخنگوی شرکت اچ‌دی‌آر این اتهامات را بی‌اساس خوانده است. چندین تن از اشخاص حقیقی و حقوقی از جمله بی‌ام‌ای ال‌ال‌سی (BMA LLC)، یاروسلاو کالچین (Yaroslav Kolchin) و ویتالی دوبینین (Vitaly Dubinin) با اقامه دعوی علیه بیتمکس، به‌دنبال صدور حکم مصادره دارایی‌های این صرافی هستند. این در حالی است که هم‌اکنون پرونده بیتمکس و اچ‌دی‌آر برای اتهامات دیگری همچنان مفتوح است.